Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance’e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi

Bir müddet evvel gündemi epey meşgul eden Thodex kripto para soruşturmasında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve …

Bir müddet evvel gündemi epey meşgul eden Thodex kripto para soruşturmasında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Cürümler Soruşturma Ofisi Savcısı Yücel Ertaş tarafından yürütülen soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütülüyor.

ÖZER HALA ARANIYOR

Birçok resmi kurumla yazışmalar yapan savcılık, hem bir numaralı kuşkulu Faruk Fatih Özer’in yerinin tespiti hem de mağdurların ziyanlarının belirlenebilmesi için çalışmalar yürüttü. Soruşturma kapsamında en merak edilen sorulardan biri Faruk Fatih Özer’in nerede olduğu. Başsavcılık, sistemin kurucusu ve yöneticisi Özer’in hâlâ Arnavutluk’ta olduğunu belirledi.

İADESİ İSTENDİ

Özer’in bu ülkeden Arnavutluk’tan iadesini istendi. Savcılık ayrıyeten Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para ünitelerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance’ye para aktardığını belirledi.

ŞÜPHELİLERİN PARASINA EL KONULDU

Sabah’ın haberine nazaran buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance’deki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurt dışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer’in firari, ağabeyi İtimat Özer’in de ortalarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında isimli denetim bulunan 27 şüphelinin olduğu evrakta Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin toplamda 30 milyon 100 bin 78 lirasına el konuldu.

RAPOR İSTENDİ

Savcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’nda yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı’ndan Thodex şirketinin vergi cürümleri açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.

MASAK’tan kara para aklama hatası tarafından inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi’nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli süreçler yapıp yapmadığı üzere hususlarda mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.

Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek yanıtların akabinde evrakta bulunan bin 500 kadar mağdurun ziyanının tespitini yapması bekleniyor.

Kaynak: Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir